证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-48
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年12月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年12月2日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报告和内部控制审计机构，审计费用总计140万元。详见公司临2019-49公告。
本项议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司注销重庆鲁信创业孵化器有限公司的议案》
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）对重庆鲁信创业孵化器有限公司（以下简称“重庆鲁信”）开展注销工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
重庆鲁信成立于2018年1月，公司全资子公司高新投认缴出资2000万元，认缴出资比例100%，截至目前未实际出资。由于重庆鲁信设立至今未开展运营，基于公司对西南地区业务的整体战略安排，同意高新投对重庆鲁信进行注销。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
定于2019年12月20日14时在公司410会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。详见公司临2019-50公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年12月5日
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