证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2019-039
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2019年12月4日以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人，实际参加表决8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意增补王昭女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至2020年11月6日）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
公司董事会同意根据实际情况制订《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月20日下午13:30在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2019年12月5日
附：王昭女士简历
王昭，女，1979年1月出生，中共党员，研究生，曾任北京市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长。
王昭女士与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告披露日，王昭女士未
持有本公司股份。
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