股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-090
江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第四十四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十四次临时会议于2019年12月4日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月1日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 8人，实际出席董事8人，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事6人。会议由刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于提名叶薇女士为公司董事候选人的议案
经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名叶薇女士为第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致（董事候选人简历附后）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提名王昌辉先生为公司董事候选人的议案
经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名王昌辉先生为第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致（董事候选人简历附后）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》相关条款的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案
决定于2019年12月20日下午在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
附候选人简历：
叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备27年服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省纺织工业协会第四届理事会副会长。
王昌辉，男，1981 年出生，本科，研究生在读，助理经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监、红豆集团童装有限公司总经理。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思
鸟内衣厂厂长，获无锡市五一劳动奖章、无锡市“五好文明家庭”标兵户、东港
镇“爱岗敬业员工”、红豆集团“厂长标兵”及优秀共产党员（三自六化先锋）
等称号。
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