股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-052
金地（集团）股份有限公司
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第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2019年11月29日发出召开第八届董事会第四十九次会议的通知，会议于2019年12月4日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。
因公司经营发展的需要，董事会同意公司变更住所，由“深圳市福田区福强路金地商业大楼”变更为“深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层”。
根据《公司法》等相关规定，因公司住所的变更，董事会同意对原《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：
原章程：
第五条 公司住所：深圳市福田区福强路金地商业大楼
邮政编码：518048
现修订为：
第五条 公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
邮政编码：518026
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
本次变更公司住所并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
详见公司同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2019-054）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2019年12月5日
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