华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201912-146
华平信息技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会共审议1项议案，该议案已获通过；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2019年12月4日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕文辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表14人，代表股份148,930,005股，占公司有表决权股份总数的27.5025%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量）。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计6名，代表股份904,228股，占公司有表决权股份总数的0.1670%。
（注：截止股权登记日，公司总股本为542,340,100股，其中公司回购账户中已回购的股份数量为825,000股，该等回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为541,515,100股）
1）现场会议出席情况
华平信息技术股份有限公司 公告
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数10人，代表股份87,520,505股，占公司股份总数的16.1376%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数4人，代表股份61,409,500股，占公司股份总数的11.3231%。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意148,929,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意903,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9447%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0553%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2019年12月4日
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