证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-080
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划10名激励对象已离职，已不具备激励对象资格，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 331,500 股，回购价格为6.4260元/股，公司股份总数由16,325.15万股减少至16,292万股。
同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的相关规定，公司拟对章程中关于股东大会网络投票时间进行修订。
综上所述，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》等相关规定，公司拟对章程中的部分条款进行修订，具体如下：
序 修订前 修订后
号
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
1
16,325.15万元。 16,292万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为16,292万
2 16,325.15万股，公司的股本结构为 股，公司的股本结构为普通股16,292
普通股16,325.15万股。 万股。
3 第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码； 话号码；
（六）网络表决的时间及表决程 （六）网络表决的时间及表决程
序。 序。
股东大会通知和补充通知中应 股东大会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全部具 当充分、完整披露所有提案的全部具
体内容。拟讨论的事项需要独立董事 体内容。拟讨论的事项需要独立董事
发表意见的，发布股东大会通知或补 发表意见的，发布股东大会通知或补
充通知时将同时披露独立董事的意 充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。 见及理由。
股东大会采用网络方式的，应当 股东大会采用网络方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络方 在股东大会通知中明确载明网络方
式的表决时间及表决程序。股东大会 式的表决时间及表决程序。股东大会
网络方式投票的开始时间，不得早于 网络方式投票的开始时间，不得早于
现场股东大会召开前一日下午3：00，现场股东大会召开当日上午9：15，
并不得迟于现场股东大会召开当日 其结束时间不得早于现场股东大会
上午9：30，其结束时间不得早于现 结束当日下午3：00。
场股东大会结束当日下午3：00。 股权登记日与会议日期之间的
股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不多于7个工作日。股权登
间隔应当不多于7个工作日。股权登 记日一旦确认，不得变更。
记日一旦确认，不得变更。
上述《公司章程》修订已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2019年12月5日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
