证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-161
北京昆仑万维科技股份有限公司第三届董事会第六十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次会议通知于2019年12月2日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第六十六次会议于2019年12月5日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于调整Opera股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》
现鉴于Opera Limited已在纳斯达克挂牌上市，是上市主体Opera Limited，公司持有Kunhoo Software LLC的股东权益全部转换为持有同等权益的Opera Limited的股份，公司目前拥有的是Opera Limited的股权。
从交易实质上出发，应当由Opera Limited继续履行原交易中业绩承诺义务，继续使用Kunhoo Software Limited（以下简称“Kunhoo Limited”）和Opera Software AS（以下简称“Opera AS”）作为业绩承诺标的，不符合原交易方案的实质以及实际情况，不利于维护上市公司股东权益。
为了维护公司及广大中小投资者的利益，维持原交易方案的实质不发生变化，公司拟将业绩承诺中的标的公司由Kunhoo Limited和Opera AS变更为Opera Limited，同时Opera Limited按照原业绩承诺方案中Opera AS承诺的净利润金额（为原业绩承诺中较高的承诺金额）承担业绩承诺指标，其他业绩承诺内容不变。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整Opera股权投资交易中转让方业绩承诺的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年第九次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月23日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第九次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十六次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年十二月五日
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