证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-087
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2019年12月3日以电子邮件的方式通知全体董事。根据《公司章程》规定，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免提前5日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。会议于2019年12月5日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致推举董事邬涛先生主持本次会议，会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第三届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意补选邬涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为邬涛先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，与会董事一致同意补选任翔先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第三届董事会审计委员会成员为方军先生、王正鹏先生、任翔先生，其中方军先生担任主任委员（委员会召集人）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》等相关规定，与会董事一致同意补选邬涛先生为第三届董事会战略委员会主任委员（委员会召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第三届董事会战略委员会成员为邬涛先生、王正鹏先生、徐轶尊先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会提名委员会工作制度》等相关规定，与会董事一致同意补选邬涛先生为第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第三届董事会提名委员会成员为王正鹏先生、徐轶尊先生、邬涛先生，其中王正鹏先生担任主任委员（委员会召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十二次会议决议》。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年12月5日
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