证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-120
健帆生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2019年12月4日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2019年11月27日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》；
鉴于公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的4名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司对本次股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由509名调整为505名，授予的股票期权数量由439.55万份调整为438.55万份。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一致，不存在差异。
根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司 2019 年第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
根据《管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年第二期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2019年12月4日为授予日，授予505名激励对象438.55万份股票期权，行权价格为70.08元/股。
根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2019年12月5日
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