证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-089
广东奥飞数据科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月5日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年12月4日下午15:00至2019年12月5日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长何烈军先生。由于公司董事长冯康先生因工作原
因无法出席本次股东大会，本次会议由副董事长何烈军先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事
规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份58,367,400股，占上市公司有表决权股份总数的49.6833％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权股份58,110,000股，占公司有表决权股份总数的49.4642%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份257,400股，占公司有表决权股份总数的0.2191%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 7 人，代表股份 263,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.2242%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共2人，代表公司有表决权股份6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0051%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共5人，代表公司有表决权股份257,400股，占公司有表决权股份总数的0.2191%。
3、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）逐项审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01非公开发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.02发行方式
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.04定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.05发行数量
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.06限售期
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.07本次发行前滚存未分配利润的处置方案
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.08上市地点
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.09本次发行募集资金投向及实施主体
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.10决议有效期
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报
告的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采
取填补措施的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关
于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对
180,100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的68.3751%；弃权0股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度非公
开发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对180,100
股，占出席会议中小股东所持股份的68.3751％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于聘请2019年度非公开发行A股股票专项审计机
构的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对180,100
股，占出席会议中小股东所持股份的68.3751％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意58,187,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；
反对180,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3086%；弃权0
股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意83,300股，占出席会议中小股东所持股份的31.6249％；反对180,100
股，占出席会议中小股东所持股份的68.3751％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案中的特别决议事项均已经出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：倪洁云律师、陈结怡律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《北京大成（广州）律师事务所关
于广东奥飞数据科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2019年12月5日
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