证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号： 2019-140
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2019年11月18日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2019年第四次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2019年12月4日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共25人，代表股份89,550,085股，占上市公司总股份的27.7186％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份79,881,345股，占上市公司总股份的24.7258％；
通过网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份9,668,740股，占上市公司总股份的2.9928％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共22人，代表股份11,362,590股，占上市公司总股份的3.5171％。
其中：通过现场投票的股东共6人，代表股份1,693,850股，占上市公司总股份的0.5243％；
通过网络投票的股东共16人，代表股份9,668,740股，占上市公司总股份的2.9928％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）《关于补充确认投资永泰生物制药有限公司为关联交易的议案》
具体内容详见2019年11月18日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2019-128）。
审议该议案时，关联股东张军政、股东王东虎回避表决。
总表决结果：同意 45,950,592 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,349,241股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于补充确认投资华道（上海）生物医药有限公司为关联交易的议案》
具体内容详见2019年11月18日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2019-128）。
审议该议案时，关联股东任大龙回避表决。
总表决结果：同意89,549,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,362,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》
具体内容详见2019年8月28日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第五十七次会议决议公告（公告编号：2019-093）。
总表决结果：同意89,536,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,349,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于签署<关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用协议>的议案》
具体内容详见2019年11月1日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2019-124）。
审议该议案时，关联股东方华生、方士心回避表决。
总表决结果：同意 89,531,701 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权5,284股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,344,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.8382％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权5,284股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0465％。
（五）审议通过了《关于签署<关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用协议>的议案》
具体内容详见2019年11月1日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2019-124）。
审议该议案时，关联股东方华生、方士心回避表决。
总表决结果：同意89,531,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权5,284股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,344,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.8382％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权5,284股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0465％。
（六）审议通过了《关于续签<借款合同>的议案》
具体内容详见2019年11月1日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2019-124）。
审议该议案时，关联股东方华生、方士心回避表决。
总表决结果：同意89,536,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,349,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2019年12月4日
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