证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-083
深圳市英可瑞科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年11月27日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年12月2日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事黄云先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟以自有资金与深圳市南电投资控股有限公司（以下简称“深圳南电”）共同投资设立合资公司——深圳市深瑞新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本拟定为人民币2亿元，其中公司认缴出资人民币9,800万元，持股比例为49%；深圳南电认缴出资人民币10,200万元，持股比例为51%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-084）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：2票。董事吕有根、独立董事陈立北认为本项目具有一定的不确定性，对本议案投弃权票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议
2.《合资协议》
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2019年12月4日
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