长荣股份：第四届监事会第四十次会议决议的公告_股票频道

证券代码：300195 证券简称：长荣股份公告编号：2019-140

天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议，由监事会主席邱丞先生召集，经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限，于2019年12月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年12月4日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于取消监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于第五届监事会的候选人拟发生变化，需重新考量第五届监事会的候选人，同意取消第四届监事会第三十九次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》及其子议案，待候选人确认后另行召开监事会会议审议。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月4日

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