长荣股份：第四届董事会第四十三次会议决议的公告_股票频道

证券代码：300195 证券简称：长荣股份公告编号：2019-139

天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议，由董事长李莉女士召集，经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限，于2019年12月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年12月4日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于取消公司2019年第六次临时股东大会部分提案的议案》

鉴于第五届董事会、监事会的候选人拟发生变化，需重新考量第五届董事会、监事会的候选人。为确保公司2019年第六次临时股东大会按时召开，公司董事会决定取消原定提交2019年第六次临时股东大会审议的以下提案：

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事

1.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事

1.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事

1.04 选举刘俊峰为第五届董事会非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事

2.02 选举丁慧平为第五届董事会独立董事

2.03 选举陈慧湘为第五届董事会独立董事

3.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》

3.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事

3.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事

上述提案将不再提交公司2019年第六次临时股东大会审议，待第五届董事会、监事会候选人提名工作完成后再另行提交公司股东大会审议。除上述取消提案外，公司于2019年11月22日在巨潮资讯网披露的2019年第六次临时股东大会的其他事项不变。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月4日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信