证券代码：300591 证券简称：万 里 马
公告编号：2019-076
债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司于2019年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074）。
2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月4日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2019年12月3日 - 2019年12月4日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F座2层公司会议室。
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长林大洲先生
7.股东出席情况：公司总股本312,000,000股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份数为197,601,700股，占公司有表决权股份总数的63.3339%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司有表决权股份数为197,600,000股，占公司有表决权股份总数的63.3333％；通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。
8.公司董事、除林炎辉以外的其他监事、除沈亦民以外的其他高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
（一）《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意197,601,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于股东大会特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元（深圳）律师事务所刘春城律师和罗晋航律师现场见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》（京天股字(2019)第581号），认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2019年12月4日
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