证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-111
恒泰艾普集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年11月19日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2019年12月3日--2019年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月4日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年12月3日15：00至2019年12月4日15：00的任意时间。
现场会议于2019年12月4日下午14:00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室召开。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份135,373,001股，占公司股本总额的19.0100%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份24,017,864股，占公司股本总额的3.3728％。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份111,355,137股，占公司股本总额的15.6373%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份24,017,864股，占公司股本总额的3.3728%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 7 人，代表有表决权的股份 24,017,864 股，占公司股本总额的3.3728%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长包笠先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
(一)审议通过了《关于公司为瓜州县成宇能源有限公司提供关联担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意111,355,137股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意599,400股；反对23,418,464股；弃权0股。
合计表决结果：同意 111,954,537 股，占出席会议所有股东所持股份的82.7008%；反对23,418,464股，占出席会议所有股东所持股份的17.2992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意599,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4956%；反对23,418,464股，占出席会议中小股东所持股份的97.5044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京天舵律师事务所律师孔祥舵、孔小佩到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京天舵律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会
2019年12月4日
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