证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2019-037
宁波联合集团股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于修订<宁波联合集团股份有限公司章程>的议案》。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，拟对公司《章程》部分分红条款做如下修订：
修订前 拟修订为
第一百五十五条 (一)公司利润分 第一百五十五条(一)公司利润分
配具体政策如下: 配具体政策如下:
1.利润分配的形式:公司采取现 1.利润分配的形式:公司采取现
金、股票或者现金与股票相结合的方式 金、股票或者现金与股票相结合的方式
分配股利。在有条件的情况下,公司可 分配股利。在有条件的情况下,公司可
以进行中期利润分配。 以进行中期利润分配。
2.公司现金分红的具体条件和比 2.公司现金分红的具体条件和比
例:除特殊情况外,公司在当年母公司 例:除特殊情况外,公司在当年母公司
盈利且母公司累 计未分配利润为正的 盈利且母公司累 计未分配利润为正的
情况下,采取现金方式分配股利,每年 情况下,采取现金方式分配股利,原则
以现金方式分配的利润不少于当年实 上每年以现金方式分配的利润不少于
现的母公司可供分配利润的百分之十。 当年实现的母公司可供分配利润的百
特殊情况是指:公司发生投资总额 分之十。
超过公司最近一期经审计的归属于母 特殊情况是指:公司发生投资总额
公司期末净资产 30%(含)的重大投资 超过公司最近一期经审计的归属于母
行为。 公司期末净资产30%(含)的重大投资
3.公司发放股票股利的具体条件: 行为。
公司在经营情况良好,并且董事会认为 公司董事会应当综合考虑所处行
公司股票价格 与公司股本规模不匹 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
配,发放股票股利有利于公司全体股东 利水平以及是否有重大资金支出安排
整体利益时,可以在满足上述现金分红 等因素,区分下列情形,提出差异化的
的条件下,提出股票股利分配预案。 现金分红政策:
(1)本公司发展阶段属成熟期且无
重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到80%;
(2)本公司发展阶段属成熟期且有
重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现 金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到40%;
(3)本公司发展阶段属成长期且有
重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大
资金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
3.公司发放股票股利的具体条件:
公司在经营情况良好,并且董事会认为
公司股票价格 与公司股本规模不匹
配,发放股票股利有利于公司全体股东
整体利益时,可以在满足上述现金分红
的条件下,提出股票股利分配预案。
以上修订尚需公司股东大会批准。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο一九年十二月二日
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