证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-045
新疆天润乳业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于2019年11月29日以书面文件或电子邮件形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
同意公司变更注册地址，同时修订公司章程中相关条款。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2019年12月3日
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