股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2019-052
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十四次会议的通知及相关会议资料于2019年11月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2019年12月2日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于投资建设绿色健康产业基地的议案》
同意公司以自有或自筹资金，投资（未含设备利旧）不超过3.45
亿元在广东省怀集县广佛肇（怀集）经济合作区购地约200亩，通过新建
厂房，配套环保、动力等公共设施，以及对公司现有的医药大健康产品线
主要生产设备进行升级改造，按计划进度建成5000吨/年天然绿色健康复
合调味品（NC产品）和300吨/年肌苷、900吨/年脯氨酸、150吨/年利
巴韦林的产能规模（详见同日的临2019-053《关于对外投资的公告》）。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户
及签订相应监管协议的议案》
同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
公司《募集资金管理办法》等有关规定，以及《广东肇庆星湖生物科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中的相
关内容，使用募集资金1,500.00万元向子公司久凌制药增资，用于对募
投项目重庆研发中心建设项目，以确保相关募集资金投资项目的顺利实施
（详见同日的临2019-054《关于使用募集资金向子公司增资的公告》）。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意于2019年12月18日召开公司2019年第二次临时股东大会（详
见同日的临2019-055《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2019年12月3日
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