证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-056
西安陕鼓动力股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年12月2日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2019年11月29日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2019-057）。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于改选公司独立董事的议案》
具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于改选独立董事的公告》（临2019-058）。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-059）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○一九年十二月二日
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