证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2019-057
丹化化工科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月2日
(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
其中：A股股东人数 127
境内上市外资股股东人数（B股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 512,073,366
其中：A股股东持有股份总数 510,155,616
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1,917,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 50.3750
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1863
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司原任董事9人，出席6人，杨金涛、李利伟、张徐宁未出席大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、原任董事会秘书未出席会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案（8选6）
1.01议案名称：选举王斌为董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 348,456,834 68.3040161,698,782 31.6960 0 0.0000
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 350,374,564 68.4227161,698,802 31.5773 0 0.0000
1.02议案名称：选举李国方为董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 348,454,334 68.3035161,699,382 31.6961 1,900 0.0004
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 350,372,064 68.4222161,699,402 31.5774 1,900 0.0004
1.03议案名称：选举成国俊为董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 348,449,734 68.3026161,705,882 31.6974 0 0.0000
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 350,367,464 68.4213161,705,902 31.5787 0 0.0000
1.04议案名称：选举丁伟东为董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 348,456,834 68.3040161,698,782 31.6960 0 0.0000
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 350,374,564 68.4227161,698,802 31.5773 0 0.0000
1.05议案名称：选举蒋勇飞为董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 348,256,834 68.2648161,898,782 31.7352 0 0.0000
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 350,174,564 68.3837161,898,802 31.6163 0 0.0000
1.06议案名称：选举花峻为董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 348,389,734 68.2909161,765,882 31.7091 0 0.0000
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 350,307,464 68.4096161,765,902 31.5904 0 0.0000
1.07议案名称：选举姚吉时为董事
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,651,956 32.0788343,606,560 67.35332,897,100 0.5679
B股 0 0.0000 1,917,750100.0000 0 0.0000
普通股合计： 163,651,956 31.9587345,524,310 67.47552,897,100 0.5658
1.08议案名称：选举尹鹏为董事
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,617,456 32.0721343,641,060 67.36002,897,100 0.5679
B股 0 0.0000 1,917,750100.0000 0 0.0000
普通股合计： 163,617,456 31.9520345,558,810 67.48232,897,100 0.5657
2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案（5选3）
2.01议案名称：选举张新志为独立董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,297,897 68.0769162,514,119 31.8558 343,600 0.0673
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 349,215,627 68.1964162,514,139 31.7365 343,600 0.0671
2.02议案名称：选举郑万青为独立董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,297,897 68.0769162,514,119 31.8558 343,600 0.0673
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 349,215,627 68.1964162,514,139 31.7365 343,600 0.0671
2.03议案名称：选举谢树志为独立董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,097,797 68.0376162,714,219 31.8950 343,600 0.0674
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 349,015,527 68.1573162,714,239 31.7756 343,600 0.0671
2.04议案名称：选举张徐宁为独立董事
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,480,719 31.8492344,599,697 67.54803,075,200 0.6028
B股 0 0.0000 1,917,750100.0000 0 0.0000
普通股合计： 162,480,719 31.7300346,517,447 67.66953,075,200 0.6005
2.05议案名称：选举李越冬为独立董事
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,258,519 31.8057344,656,397 67.55913,240,700 0.6352
B股 0 0.0000 1,917,750100.0000 0 0.0000
普通股合计： 162,258,519 31.6866346,574,147 67.68063,240,700 0.6328
3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案（3选2）
3.01议案名称：选举杨军为监事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 348,317,934 68.2768161,659,582 31.6883 178,100 0.0349
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 350,235,664 68.3956161,659,602 31.5696 178,100 0.0348
3.02议案名称：选举谈翔为监事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 348,117,934 68.2376161,859,582 31.7275 178,100 0.0349
B股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 350,035,664 68.3565161,859,602 31.6087 178,100 0.0348
3.03议案名称：选举张雯为监事
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,542,656 32.0574343,537,760 67.33983,075,200 0.6028
B股 0 0.0000 1,917,750100.0000 0 0.0000
普通股合计： 163,542,656 31.9373345,455,510 67.46213,075,200 0.6006
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.01选举王斌为147,044,077 52.7526131,698,80247.2474 00.0000
董事
1.02选举李国方147,041,577 52.7517131,699,40247.2476 1,9000.0007
为董事
1.03选举成国俊147,036,977 52.7500131,705,90247.2500 00.0000
为董事
1.04选举丁伟东147,044,077 52.7526131,698,80247.2474 00.0000
为董事
1.05选举蒋勇飞146,844,077 52.6808131,898,80247.3192 00.0000
为董事
1.06选举花峻为146,976,977 52.7285131,765,90247.2715 00.0000
董事
1.07选举姚吉时133,651,956 47.9481142,193,82351.01252,897,1001.0394
为董事
1.08选举尹鹏为133,617,456 47.9357142,228,32351.02492,897,1001.0394
董事
2.01选举张新志145,885,140 52.3368132,514,13947.5399 343,6000.1233
为独立董事
2.02选举郑万青145,885,140 52.3368132,514,13947.5399 343,6000.1233
为独立董事
2.03选举谢树志145,685,040 52.2650132,714,23947.6117 343,6000.1233
为独立董事
2.04选举张徐宁132,480,719 47.5279143,186,96051.36883,075,2001.1033
为独立董事
2.05选举李越冬132,258,519 47.4482143,243,66051.38923,240,7001.1626
为独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据议案1的表决结果，王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻当选为公司九届董事会非独立董事；根据议案2的表决结果，张新志、郑万青、谢树志当选为九届董事会独立董事；根据议案3的表决结果，杨军、谈翔当选为九届监事会非职工监事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海力帆律师事务所
律师：李慧、虞少伟2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
丹化化工科技股份有限公司
2019年12月3日
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