证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2019－059
丹化化工科技股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议于2019年12月2日下午在江苏丹阳香逸大酒店会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事推荐董事王斌先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、选举王斌先生为公司董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表
经公司董事长提名，董事会聘任李国方先生为公司总裁，成国俊先生为公司董事会秘书，蒋照新先生、姜迎芝女士为公司证券事务代表。
经公司总裁提名，董事会聘任成国俊先生、沈雅芸女士为公司副总裁，蒋勇飞先生为公司副总裁兼财务负责人。
上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：
上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。
三、关于董事会各专门委员会人员组成的议案
经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员：张新志、郑万青、谢树志、王斌、李国方，其中王斌为主任委员。
2、提名委员会成员：张新志、郑万青、谢树志、王斌、成国俊，其中张新志为主任委员。
3、审计委员会成员：张新志、郑万青、谢树志、丁伟东、蒋勇飞，其中谢树志为主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员：张新志、郑万青、谢树志、李国方、花峻，其中郑万青为主任委员。
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年12月3日
附：相关人员简历
1、总裁：李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。
2、副总裁兼董事会秘书：成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。
3、副总裁兼财务负责人：蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司财务负责人。
4、副总裁：沈雅芸，女，1962年11月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司副总裁。
5、证券事务代表：蒋照新，男，汉族，1964年5月生，上海第二工业大学本科学士，工程师，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。
6、证券事务代表：姜迎芝，女，汉族，1985年4月生，上海对外贸易学院
国际金融银行专业本科学士，现任公司证券事务代表。
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