证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2019-039
天津中新药业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月2日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大
酒店会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（S股） 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,160,525
其中：A股股东持有股份总数 355,006,880
境外上市外资股股东持有股份总数（S股） 12,153,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.753
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.172
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.581
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长李立群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事唐铁军先生、张平先生、王迈先生、周
鸿先生因工作未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事张秉强先生、监事赵智彬先生因工作未
出席本次会议；3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理倪振国先生、牛胜芳女
士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,882,850 96.656 124,030 0.034 0 0.000
S股 3,413,100 0.930 8,740,545 2.381 0 0.000
普通股合计： 358,295,950 97.586 8,864,575 2.414 0 0.000
2、议案名称：关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,882,850 96.656 124,030 0.034 0 0.000
S股 3,413,100 0.930 8,740,545 2.381 0 0.000
普通股合计： 358,295,950 97.586 8,864,575 2.414 0 0.000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,882,850 96.656 124,030 0.034 0 0.000
S股 3,413,100 0.930 8,740,545 2.381 0 0.000
普通股合计： 358,295,950 97.586 8,864,575 2.414 0 0.000
4、议案名称：关于选举王远熙先生为公司监事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,879,350 96.655 127,530 0.035 0 0.000
S股 12,092,145 3.293 61,500 0.017 0 0.000
普通股合计： 366,971,495 99.949 189,030 0.051 0 0.000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《天津中新 32,44 78.539 8,864 21.461 0 0
药业集团股份 0,422 ,575
有限公司 2019
年 A 股限制性
股票计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于《天津中新 32,44 78.539 8,864 21.461 0 0
药业集团股份 0,422 ,575
有限公司 2019
年 A 股限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
3 关于提请股东 32,44 78.539 8,864 21.461 0 0
大会授权董事 0,422 ,575
会办理公司限
制性股票激励
计划相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第1项至第3项议案为股东大会特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：郭吉春、杨淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2019年12月3日
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