证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-086
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于完成补选公司第三届董事会非独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选邬涛先生、刘洋先生、任翔先生为公司第三届董事会非独立董事，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、《关于补选非独立董事、选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的公告》（公告编号：2019-082）。
2019年12月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选邬涛先生、刘洋先生、任翔先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司将按照相关规定，尽快完成董事长的选举工作。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年12月3日
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