证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-074
广州万孚生物技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年12月2日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年11月26日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
议案一：审议通过《关于确认2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，并根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为其中115名激励对象首次授予的部分限制性股票971,730股办理解锁手续。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
董事何小维先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
议案二：审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
为了保证公司及四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）、万孚（吉林）生物技术有限公司（以下简称“吉林万孚”）经营活动的正常开展，基于公司2018年12月4日关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的公告，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请调整贷款担保金额及担保时间。具体为：四川万孚贷款余额为人民币300万元，由公司和蒲建国为该项授信贷款提供保证担保，担保金额330万元，四川万孚以其应收账款进行质押担保，公司担保时间从2019年12月5日至2020年4月30日；吉林万孚贷款余额为500万元，由公司和徐胜利为该项授信贷款提供保证担保，担保金额550万元，吉林万孚以其应收账款进行质押担保，担保期间2019年12月5日至2020年12月31日。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
议案三：审议通过《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的议案》
公司因开展日常经营业务所需，与经销商共同向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“工行广州白云路支行”）申请综合授信。基于公司2019年4月26日《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的公告》（公告编号：2019-030），公司原申请并获得的综合授信额度有效期至2019年12月31日。本次公司与经销商共同向工行广州白云路支行重新申请综合授信并获得统一投融资风险限额10,500万元，其中非专项授信额度10,000万元，衍生专项授信额度500万元，合作期限为一年。核定的非专项授信额度中，用于公司自身原材料采购等日常经营周转的额度不超过8,000万元；用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的额度不超过2,000万元，由公司为下游经销商提供连带责任保证担保，并符合已备案的以公司为核心企业的线上供应链融资业务方案的相关要求。
公司董事会授权董事长王继华女士代表公司与工行广州白云路支行签署本次授信项下融资及担保的有关法律文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2019年12月2日
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