证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-111
长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2019年11月21日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2019年12月2日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到7人，出席7人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟设立武汉全资子公司的议案》
为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币在武汉设立全资子公司。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2019年12月2日
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