证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2019－078
贵州长征天成控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年11月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2019年11月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举朱洪彬为公司董事长。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》
本次会议对高级管理人员进行了聘任：
经公司董事会提名委员会提名，聘任高健为公司总经理。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
经总经理提名，聘任黄巨芳为公司副总经理、财务负责人。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
经总经理提名，聘任陈磊为公司副总经理。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
经公司董事会提名委员会提名，聘任戚莉丽为公司董事会秘书。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
独立董事针对以上议案发表了独立意见：认为本次选举合法合规，当选人符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举朱洪彬、龚经治、高健为战略决策委员会成员，朱洪彬为战略决策委员会召集人。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
2、选举龚经治、张再鸿、刘桂华为薪酬与考核委员会成员，龚经治为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
3、选举王庆、朱洪彬、龚经治为提名委员会成员，王庆为提名委员会召集人。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
4、选举张再鸿、王庆、朱洪彬为审计委员会成员，张再鸿为审计委员会召集人。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
相关人员简历请见附件。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会2019年11月29日附：个人简历：
1、朱洪彬：男，1964年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁，贵州长征天成控股股份限公司董事长、总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长。
2、高健：男，1970年出生。曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理，北海银河高科技产业股份有限公司办公室主任，江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事，贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理，广西银河风力发电有限公司常务副总经理。现任银河天成集团有限公司监事、贵州长征天成控股股份有限公司董事及总经理。
3、刘桂华：男，1965年出生，大专，曾任南宁银科电力自动化有限公司副总经理，北海银河高科技产业股份有限公司生产部一次产品部总经理，北海银河电气有限公司副总经理，北海银河开关设备有限公司常务副总经理，现任北海银河开关设备有限公司总经理、广西银河迪康电气有限公司总经理、江苏银河电气有限公司总经理总经理、贵州长征天成控股股份有限公司董事。
4、张再鸿，男，出生于1967年10月，中国矿业大学经济管理学院财务会计专业毕业，学士学位，中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员、高级会计师、高级经济师。曾任天一会计师事务所、中和正信会计师事务所、天健会计师事务所合伙人、监事会主席；现任立信会计师事务所合伙人、贵州分所负责人，广东东阳光科技股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、贵州双龙临空经济区开发投资集团外派董事、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
5、龚经治：男，1952年出生，本科，曾先后在贵州省发改委工交处、外资处工作，历任副处长、处长、副巡视员，2012年退休。现任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
6、王庆：男，1973年出生，江西财经大学国际企业管理专业毕业，本科，律师，国家高级健康管理师。曾任四川省政府驻广州办事处经济合作处副处长，中国海南改革发展研究院企业咨询中心咨询师，海南椰岛集团乙醇事业部常务副总经理，广东广信君达（中山）律师事务所高级合伙人等职。现任北京德和衡（海口）律师事务所高级合伙人、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
7、黄巨芳：男，1962年出生，MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、财务负责人。
8、陈磊：男,1974年出生,本科,曾任港澳证券项目经理,光大证券项目经理,北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理,银河天成集团有限公司战略发展部副总经理，贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。
9、戚莉丽，女，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，于2016年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。现任贵
州长征天成控股股份有限公司董事会秘书。
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