公告编号：临2019-065
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
可转债代码：110059 可转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议以实体会议的形式于2019年11月29日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年11月25日以电子邮件方式发出。会议应到董事8名，出席会议董事8名，其中夏冰董事通过电话连线参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于选举副董事长的议案》
同意选举潘卫东先生为公司副董事长，其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。
潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明
分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国
际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信
托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、
财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、代行长，上海国际信托有限公司
董事长。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于聘任行长的议案》
同意聘任潘卫东先生为公司行长，其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。（简历同上）
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于聘任财务总监的议案》
同意聘任王新浩先生兼任公司财务总监。
王新浩，男，1967年出生，博士研究生。曾任中国光大银行大连分行资产管理部总经理，客户经理部总经理，公司银行部总经理；上海浦东发展银行大连分行党组成员、副行长，大连分行党委书记、行长，上海分行党委书记、行长兼上海自贸区分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长，浦银国际控股有限公司董事长，浦银金融租赁股份有限公司党委书记、董事长，浦发硅谷银行副董事长。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于董事会换届改选的议案》
同意董事会换届方案，并提交公司股东大会审议。本次提名执行董事4名，分别为郑杨、潘卫东、陈正安、刘以研；股东董事5名，分别为刘信义、管蔚、王红梅、张冬、刘培峰；独立董事5名，分别为王喆、张鸣、袁志刚、蔡洪平、吴弘。（简历见附件）
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5、《公司关于发行减记型二级资本债券及相关授权的议案》
同意公司发行不超过等值800亿元人民币减记型二级资本债券，债券期限5年以上，用于补充公司二级资本，提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年11月29日
附件：
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、执行董事
郑 杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记。
潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明
分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国
际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理；上海国际信
托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、
财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、代行长，上海国际信托有限公司
董事长。
陈正安，男，1963年出生，大学本科学历。曾任上海市静安区人民检察院党组成员、副检察长、检委会委员；上海市静安区石门二路街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记；上海市静安区房地局党组书记、局长；上海市金山区政府副区长、区委常委、组织部部长；上海市金融工作党会副书记；上海浦东发展银行纪委书记。现任上海浦东发展银行党委副书记、监事会副主席。
刘以研，男，1964年出生，博士研究生，高级经济师。曾任交通银行长春分行党委委员、副行长；上海浦东发展银行长春分行党委书记、行长，总行个人银行总部总经理、人力资源部总经理、风险总监。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。
二、股东董事
刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行空港支行副行长（主持工作）、上海浦东发展银行上海地区总部党委委员、副总经理；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长、上海市金融服务办主任助理；上海浦东发展银行副行长兼上海地区总部党委书记、总经理，上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行副行长兼财务总监；上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁；上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，浦发硅谷银行董事长。现任上海国际集团有限公司党委副书记、董事、总裁。
管 蔚，女，1971年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理；上海久事公司财务管理部副经理、经理，纪委委员、审计监察部经理、监事会监事；上海都市旅游卡发展有限公司党支部书记、总经理；上海地产（集团）有限公司财务总监；上海国际集团有限公司财务总监。现任上海国际集团有限公司副总裁、财务总监。
王红梅，女，1961年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任原邮电部经济技术发展研究中心副主任。现任中国移动通信集团有限公司发展战略部总经理，改革办主任，中移股权基金管理有限公司董事，中国移动慈善基金会秘书长。
张 冬，男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任江苏移动徐州分公司副总经理(主持工作)；江苏移动连云港分公司总经理、党委书记；江苏移动通信有限责任公司人力资源部总经理；中国移动通信集团海南有限公司董事、副总经理、党组成员；中国移动通信集团江苏有限公司董事、副总经理、党委委员。现任中国移动通信集团有限公司市场经营部总经理。
刘培峰，男，1969年出生，博士研究生，高级经济师职称。曾任丹阳市烟草专卖局（公司）副经理；泰州市烟草专卖局（公司）党组成员、副经理；江苏省烟草专卖局（公司）办公室副主任（主持工作）；泰州市烟草专卖局（公司）党组副书记、副局长、副经理（主持工作）；泰州市烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理；江苏省烟草专卖局（公司）综合计划处、科技处处长。现任江苏省烟草专卖局（公司）党组成员、副局长。
三、独立董事
王 喆，男，1960年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公厅副处长，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，上海金融业联合会副理事长，中国光大银行股份有限公司外部监事，保集健康控股有限公司独立董事。
张 鸣，男，1958年出生，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究员，上海商业会计学会副会长，中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会等学术机构理事会员、中国会计学会学术委员会委员，海通证券股份有限公司独立董事，上海硅产业股份有限公司独立董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事，上海申丝企业发展有限公司董事。
袁志刚，男，1958年出生，博士研究生，教育部“长江学者”特聘教授。曾任复旦大学经济学院院长。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，华东师范大学经管学部学术委员会主任，上海市政府决策咨询委专家，福建省政府顾问，广西壮族自治区政府决策咨询委专家，中建投信托股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司外部监事。
蔡洪平，男，1954年出生，大学学历。曾任中国石化上海石油化工股份有限公司办公室主任；国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国H股公司董事会秘书联席会议主席；百富勤投资银行董事总经理；瑞士银行亚洲区主席；德意志银行亚洲区主席。现任汉德产业促进资本主席，中国东方航空集团有限公司独立董事，中远海运发展股份有限公司独立董事。
吴 弘，男，1956年生，博士研究生。曾任华东政法大学经济法学院院长，中国银行法研究会副会长、中国商法研究会理事、上海市法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长、国家司法考试命题委员会委员、上海市人大常委会立法咨询专家、上海市消费者权益保护委员会委员等。现任华东政法大
学教授、博士生导师，浙江泰隆商业银行独立董事。
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