证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-052
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知以邮件、电话方式于2019年11月26日发出，会议于2019年11月29日以通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《关于公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司提供担保的议案》
公司、北京长宽通信服务有限公司（以下简称“北京长通服”）拟共同与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）签订《业务合作协议》，公司将在北京地域内的家庭宽带用户、政企宽带及互联网专线用户业务全部转让给北京联通，并由北京长通服承接用户转让后的运营服务及渠道合作相关业务，在北京地区独家运营“沃·长宽”、“沃·信通”子产品。北京联通分期向北京长通服支付合作款项，其中固定保底金额为3.89亿元。
公司应对北京长通服因违反《业务合作协议》而产生的违约责任，包括但不限于赔偿义务承担连带责任。在北京长通服违约行为发生或赔偿义务成就时，北京联通有权自主决定选择向公司、北京长通服任意一方单独主张或向双方共同主张，要求其承担违约责任，包括但不限于损害赔偿责任。
同时，公司、北京长通服拟共同与北京联通、联通融资租赁有限公司（以下简称“联通租赁”）签订《商业保理合同（无追索权）》，北京长通服拟以其上述应收账款3.89亿元，向联通租赁申请办理融资额不超过3.89亿元的无追索权保理业务，公司对上述保理业务项下北京长通服应向联通租赁所履行的义务，提供无限连带责任保证。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
公司拟变更注册地址，由“成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中心D136”变更为“成都市高新区高朋大道5号1栋205”。
同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》中的部分条款。
《公司章程》第五条原为：公司住所：成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中心D136；邮政编码：611731。公司办公地址：成都市顺城大街229号顺城大厦8楼；邮政编码：610015。
现修改为：公司住所：成都市高新区高朋大道5号1栋205；邮政编码：610041。公司办公地址：成都市顺城大街229号顺城大厦8楼；邮政编码：610015。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月16日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，现场会议于当日下午13点在成都凯宾斯基饭店5楼大宴会厅三召开。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019年11月30日
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