证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-064
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司六届三十三次董事会会议于2019年11月29日举行。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任高管的议案》
董事会同意聘任马奕飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司董事会对《宁波热电股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了调整，调整后激励对象人数由68人调整为69人。根据前述调整，公司制定了《宁波热电股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》；除上述内容调整外，其他内容不变。具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《宁波热电股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。
公司董事顾剑波先生、钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需经宁波市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议通过。
公司股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
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1、公司六届董事会第三十三次会议决议。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日
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