证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2019-085
江苏太平洋石英股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江
苏太平洋石英股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,684,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0204
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开
合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召
开，会议由董事长陈士斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、钱卫刚、
方先明出席现场会议，独立董事汪旭东以通讯方式参加会议，独立董事洪磊
因出差未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，监事陈东、陈丹丹、王鑫出席现场会议；3、董事会秘书出席现场会议，其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 陈士斌 222,684,750 100 是
1.02 邵 静 222,684,750 100 是
1.03 陈培荣 222,684,750 100 是
1.04 钱卫刚 222,684,750 100 是
1.05 陈晓敏 222,684,750 100 是
1.06 沃恒超 222,684,750 100 是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 方先明 222,684,750 100 是
2.02 汪旭东 222,684,750 100 是
2.03 肖 侠 222,684,750 100 是
3、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 方 芳 222,684,750 100 是
3.02 顾金泉 222,684,750 100 是
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、黄勇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2019年12月2日
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