证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-076
安徽梦舟实业股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司临时董事会会议于2019年11月29日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年，报股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年12月16日在公司总部会议室以现场和网络相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2019年11月30日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
