证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-064
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2019年11月25日以电话、邮件等形式发出，于2019年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于对全资子公司及孙公司增资的议案；
根据公司全资孙公司腾龙波兰有限公司的发展需要，公司董事会同意通过全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司向全资孙公司腾龙波兰有限公司增资1000万欧元，用于购买土地，建设厂房等。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于更换会计师事务所的议案；
同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计和内部控制审计机构。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案；
公司董事会决定于2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2019年11月30日
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