证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-057
浙江九洲药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年11月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年11月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资收购苏州诺华制药科技有限公司 100%股权的议案》；
为进一步提升公司作为诺华集团全球供应链中战略供应商的地位，优化公司创新药CDMO一站式服务能力，加快扩充公司CDMO项目储备，促进业务增长，公司于2019年9月4日与Novartis International Pharmaceutical Investment Ltd（. 诺华国际制药投资有限公司）签署了《股权收购协议》，预估以约 7.9 亿元人民币的自筹资金收购诺华投资所持有的剥离技术与药品开发资产后的苏州诺华100%股权。具体内容详见公司于2019年9月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告（公告编号：2019-039号）。
目前本次交易标的的审计工作已完成，具有证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就苏州诺华剥离技术与药品开发资产后的原料药生产和销售业务的2018年度、2019年1-7月份模拟财务报表出具了天健审【2019】9399号《审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年11月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购苏州诺华制药科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于2019年11月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-055）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于2019年11月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2019年11月30日
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