证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-043
陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2019年11月29日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事8人，实到董事6人，董事李科社先生因出差，委托董事张来民先生代为表决，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建成先生、符杰平先生、李智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。董事会董事候选人简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名田进先生、李小健先生、赵嵩正先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为8票证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-043同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的
100%。独立董事候选人简历附后。独立董事候选人将提交上海证券
交易所审核，无异议后提交股东大会选举。
（三）会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年11月29日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-043
董事会董事候选人简历：
1、非独立董事候选人简历：
莫勇：男， 1974年出生，在职研究生学历,正高级会计师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司总会计师，兼任陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。
1995年7月--2012年6月 陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后担任财务科长、财务部副部长、党支部书记、副总会计师、总会计师。
2012年6月至今 陕西建工集团股份有限公司从事财务、纪监工作，先后担任纪委副书记、监察室主任、职工监事、财务部部长、总会计师。
刘勐：男， 1974年出生，硕士研究生学历，高级会计师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司计划财务部部长，兼任陕西建工实业有限公司董事长。
1995年9月--1999年3月 陕西建工第一建设集团有限公司从事财务工作，先后担任出纳、会计、会计主管。
1999年4月--2013年10月 陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，先后担任会计主管、会计科副科长、科长、子企业监事会主席。
2013年11月--2018年11月 陕西建工第三建设集团有限公司从事财务工作，担任总会计师。
2018年11月至今 陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-043担任计划财务部部长。
齐伟红：男， 1973年出生，本科学历，高级工程师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。
1994年7月--2019年4月 陕西建工机械施工集团有限公司从事管理工作，先后担任技术员、团委书记、企业发展部副部长、部长、办公室主任、工会副主席、工会主席、副总经理、总经济师。
2019年4月至今 陕西建工集团股份有限公司从事企业管理，担任企业发展部部长。
高建成：男， 1967年出生， 1989年8月参加工作，1997年6月加入中国共产党，在职研究生学历，工学学士学位，高级工程师，现任延长化建党委书记、董事长。陕西化建党委书记、董事长。
1995年10月—2001年12月 陕西省石油化工建设公司第二公司副经理
2001年12月—2002年12月 陕西化建工程有限责任公司第七公司经理
2002年12月—2007年11月 陕西化建工程有限责任公司西安公司经理（2003.06—2003.12期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理
2007年11月—2009年12月 陕西化建工程有限责任公司副总经理
2009年12月—2013年5月 陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理,陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理
2013年5月—2014年8月 陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-043西延化工程建设有限责任公司总经理
2014年8月至今 陕西延长石油化建股份有限公司党委书记、董事长，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕西延化工程建设有限责任公司总经理
符杰平：男， 1962年出生， 1984年8月参加工作，1998年4月入党，在职研究生学历，工学学士学位，高级工程师职称。现任延长化建公司总经理、党委副书记。
1993年7月--1996年1月 陕西省石油化工建设公司第一工程处主任工程师
1996年1月--2002年12月 陕西省石油化工建设公司第一分公司经理
2002年12月--2007年9月 陕西省石油化工建设公司副总工程师、公司级项目经理
2007年9月--2016年2月 延长石油集团工程管理部部长
2016年2月--2019年4月 北京工程公司董事长、党委副书记
2019年5至今 延长化建公司总经理、党委副书记
李智：男，1973年出生，硕士研究生学历，工程师，1994年毕业于浙江大学化工工艺专业，2001年毕业于吉林大学MBA硕士。现任北京石油化工工程有限公司董事会秘书。
1994年—2001年 中石油吉化设计院项目经理、化工工艺工程师
2001年—2006年 北京华盛中天咨询有限公司部门经理
2006年至今 北京石油化工工程有限公司董事会秘书证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-043
2、独立董事候选人简历：
田进：男， 1980年出生，本科学历，中级会计师，注册会计师，证券从业资格。现任普汇中金融资租赁有限公司副总经理，延长化建独立董事。
2000年4月—2004年8月 渭南市经济信息管理中心工作
2004年9月—2006年9月 西安紫薇大卖场建筑制品有限公司总账会计、财务经理
2006年10月—2009年1月 西安马可波罗国际旅行社总账会计
2009年2月—2014年10月 西安润基投资投资控股有限公司总账会计、集团财务经理、集团财务总监
2014年11月—2016年4月 陕西正德信会计师事务所副所长、注册会计师
2016年4月至今 普汇中金融资租赁有限公司副总经理
2015年5月至今 延长化建独立董事
李小健：男， 1959年出生，管理学博士，副教授职称，硕士生导师。现任延长化建独立董事。
1979年9月—1983年7月 毕业于原西北农业大学，农业经济管理本科
1983年8月—1995年5月 任杨凌职业技术学校教师，负责财务会计教学
1995年6至今任西北农林科技大学经管学院教师、副教授，负责财务会计、财务管理教学与研究工作。
2001年7月—2007年7月 毕业于西北农林科技大学，农业经证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-043济管理博士。
2017年12月至今 延长化建独立董事
赵嵩正：男，1961年出生,工学博士，西北工业大学管理学院博士生导师，二级教授，国际设备工程与管理杂志编委，陕西省设备管理协会副会长。中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司、西安天和防务股份有限公司独立董事。
主要研究方向为管理信息系统、项目管理、设备管理。主持国家级、省部级及企业服务类科研项目40多项,出版专著7部，在各类学
术刊物发表论文、论著100余篇。国家软件产品著作权7项。
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