股票简称:ST亚星 股票代码:600319 编号:临2019-055
潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)于2019年11月26日发出关于召开第七届董事会第二十次会议的通知,定于2019年11月29日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:
一、审议并通过《关于补充增加日常关联交易额度的议案》
山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)及其控股子公司利用集中采购的优势,以更优惠的条件采购大宗商品,公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品(原材料),公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。2019年度公司预计接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品业务的日常关联交易金额预计为25,000万元。目前根据公司已结算上述采购商品的用量,需要对该项日常关联交易补充增加3,200万元,即2019年度该项日常关联交易额度将增加至28,200万元。(详见公司同日披露的临2019-056《关于补充增加日常关联交易额度的公告》)。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。
二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年12月16日召开2019年第一次临时股东大会。(详见公司同日披露的临2019-057《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。)
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
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