证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-048
深圳兆日科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第三届董事会第十八次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月18日（星期三）下午14时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月18日9∶15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年12月12日（星期四）
7．出席对象：
（1）截止2019年12月12日（星期四）下午15:00点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室
二、会议审议事项
1．会议议案
1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2．以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2019年11月29日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。以上所有议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。
三、提案编码
表1本次股东大会提案编码：
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案》
四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函或通过传真方式登记，并请通过致电公司证券部以确认收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
2.登记时间：2019年12月17日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30
3.登记地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室兆日科技证券部
4.联系方式：
联系人：吴玉兰
电话：0755-23609873
传真：0755-83420054
邮政编码：518040
邮箱：IR@sinosun.com.cn5.其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议公告
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2019年11月29日
附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：365333。
2.投票简称：兆日投票。
3.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日09：15，结束时间为2019年12月18日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2.
授权委托书
深圳兆日科技股份有限公司：
（委托人）持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”）
股份，兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席兆日科技2019
年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单
位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于变更2019年度审计机构的 √
议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充 √
流动资金的议案》
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
特此授权！委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人签字：
年 月 日
附注：1.本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或者按以上格式自制均有效。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
