股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-050
山东钢铁股份有限公司
关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司
员工持股增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?增资标的名称：山东钢铁集团日照有限公司
?增资金额：16,311万元人民币
?本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组
一、增资事项概述
山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）为山东钢铁股份有限公司的控股子公司，根据山东省国资委下发《关于公布第二批员工持股试点企业名单的通知》（鲁国资收益字〔2018〕37号）《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号，以下简称“133号文”）等相关文件规定，日照公司实施员工持股工作，设立持股平台对日照公司进行增资，增资金额总计16,311万元人民币。
日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。
2019年11月28日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东钢铁股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1.企业名称：山东钢铁集团日照有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册地址：日照市东港区临钢路1号
4.法定代表人：吕铭
5.注册资本：人民币389,603.6941万元
6.成立时间：2009年
7.经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务；电力、燃气、水的生产和供应；污水处理及其再生利用；汽车运输；汽车维修；机械维修。以下限分支机构经营：天然气、氨、硫磺、煤焦油、粗苯的生产、销售。
8.与本公司的关系：本公司的控股子公司
三、增资方案基本情况
（一）财务审计、资产评估结果
1.财务审计结果
截至2019年7月31日，日照公司资产总额4,551,635.78万元，负债总额2,701,262.44万元；净资产总额1,850,373.34万元。
2.资产评估结果
评 估 后 资 产 总 额4,695,457.72万 元，负 债 总 额2,641,977.19万元，净资产2,053,480.53 万元；净资产评估增值203,107.19万元，增值率10.98% 。
（二）增资方案相关内容
1.增资价格及增资方式
本次增资价格为经山钢集团备案的每股净资产评估值5.2707元/股，增资方式为货币资金出资。
2.投资方及增资金额
（1）日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶金科技中心（有限合伙）增资金额总计16,311万元人民币。其中，3,094.6609万元计入注册资本，13,216.3391万元计入资本公积。
（2）日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。
3.增资后日照公司注册资本及股权结构
本次增资完成后，日照公司注册资本与股权结构情况如下：
股东名称 持有股权数额（万元）持股比例
山东钢铁股份有限公司 198,697.8840 50.598%
山东钢铁集团有限公司 148,000 37.688%
华泰证券（上海）资产管理有限公司（代工银 42,905.8101 10.926%
投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划）
日照泽众冶金科技中心（有限合伙） 16,311 0.788%
注册资本 392,698.3550 100%
四、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，日照公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化；本次员工持股增资有利于日照公司创新体制机制，激发人才活力，建立长效激励与约束机制，实现日照公司的可持续健康发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年11月29日
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