证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2019-107
重药控股股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2019年11月28日（星期四）14:30。
网络投票时间：2019年11月27日——2019年11月28日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11月28日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月27日15:00—2019年11月28日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于2019年11月13日、2019年11月26日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表股份1,025,954,230股，占公司股份总数的59.3660%%。其中：通过现场投票的股东2人（现场参加的股东中重庆医药健康产业有限公司为关联股东，未参与投票），代表股份283,660,897股，占上市公司总股份的16.4138%，通过网络投票的股东26人，代表股份77,392,527股，占上市公司总股份的4.4783%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份78,759,027股，占上市公司总股份的4.5573％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,366,500股，占上市公司总股份的0.0791％。通过网络投票的股东26人，代表股份77,392,527股，占上市公司总股份的4.4783％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权的议案》
总表决情况：同意 360,129,424 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7441％；反对 922,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2555％；弃权1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意77,835,027股，占出席会议中小股东所持股份的98.8268％；反对 922,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1712％；弃权1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020％。
表决结果：通过。
（二）《关于股东变更承诺的议案》
总表决情况：同意 360,129,424 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7441％；反对 910,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2522％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：同意77,835,027股，占出席会议中小股东所持股份的98.8268％；反对 910,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1559％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
表决结果：通过。
（三）《关于向重庆医药提供财务资助的议案》
总表决情况：同意 359,875,824 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6738％；反对1,141,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3160％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。
中小股东总表决情况：同意77,581,427股，占出席会议中小股东所持股份的98.5048％；反对1,141,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4487％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日
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