华峰氨纶:2019年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2019-11-29 00:00:00
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    证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2019-075
    
    浙江华峰氨纶股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
    
    2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    浙江华峰氨纶股份有限公司2019年第二次临时股东大会由公司第七届董事会召集并于2019年11月13日发出通知,现场会议于2019年11月28日下午3:00在浙江省瑞安市经济开发区,开发区大道1688号205会议室召开;网络投票时间:2019年11月27日-2019年11月28日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月28日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月27日15:00-2019年11月28日15:00期间的任意时间。
    
    会议由公司董事会召集,董事长杨从登先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
    
    通过现场和网络投票的股东18人,代表股份739,029,065股,占上市公司总股份的44.0738%。
    
    其中:通过现场投票的股东16人,代表股份721,375,548股,占上市公司总股份的43.0210%;通过网络投票的股东2人,代表股份17,653,517股,占上市公司总股份的1.0528%。
    
    中小股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东13人,代表股份80,734,665股,占上市公司总股份的4.8148%。
    
    其中:通过现场投票的股东11人,代表股份63,081,148股,占上市公司总股份的3.7620%;通过网络投票的股东2人,代表股份17,653,517股,占上市公司总股份的1.0528%。
    
    二、提案审议情况
    
    1、审议通过了《关于为控股子公司项目向银行申请借款的议案》;
    
    总表决情况:
    
    同意739,029,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意 80,734,665 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
    
    2、审议通过了《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》;
    
    总表决情况:
    
    同意739,029,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意 80,734,665 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯金伟、曾睿律师现场见证,并出具见证意见,认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,做出的决议合法、有效。
    
    四、备查文件
    
    1、公司2019年第二次临时股东大会决议;
    
    2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
    
    特此公告
    
    浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
    
    2019年11月28日

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