证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-079
江苏三六五网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年11月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年11月11日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《关于对外投资暨参与设立股权投资基金的议案》
公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市合创资本管理有限公司（以下简称“合创资本”），以及其他有限合伙人深圳市天使投资引导基金管理有限公司、新余全尔投资管理中心（有限合伙）、广州科学城创业投资管理有限公司、深圳市红邑投资合伙企业（有限合伙）、深圳市昀熠企业管理中心（有限合伙）、广东东菱凯琴集团有限公司、北京宏明诚信投资咨询有限公司共同发起设立股权投资基金——深圳市普合萤火创业投资企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“合伙企业”），投资基金的认缴出资规模为1.9亿元人民币，其中公司拟以自有资金认缴出资3000万元人民币。本次投资事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日相关公告。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会
2019年11月28日
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