证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-011
安徽省交通建设股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2019年11月28日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴小辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经与会监事审议，同意提名屈晓蕾、周春阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2019-009）
二、备查文件
安徽省交通建设股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司监事会
2019年11月29日
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