证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-113
债券代码：112625 债券简称：17信邦01
贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第十七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年11月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年11月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
董事会同意公司类型从“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商主管部门申请变更公司类型，并向商务主管部门申请注销外商投资企业备案。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司类型的公告》（公告编号：2019-115）。
2、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
为保障业务与服务的延续性，董事会同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-116）。
3、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2019年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-117）。
三、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十九日
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