证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-080
莱茵达体育发展股份有限公司
关于修改《公司章程》及《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日召开了第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。修改后的《公司章程》及《监事会议事规则》尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效。现将相关内容公告如下:
一、《公司章程》修改情况:
修改前条款 修改后条款
第五条 公司住所:杭州市西湖区文 第五条 公司住所:浙江省杭州市
三路535号莱茵达大厦,邮政编码: 西湖区文三路535号莱茵达大厦,邮政
310012。 编码:310012。
第八条 董事长或者经理为公司的法 第八条 经理为公司的法定代表
定代表人。 人。
第十八条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为
1,289,223,949股,公司的股本结构为: 1,289,223,949股,每股面值1元。公
普通股1,289,223,949股,无其他种类 司的股本结构为:普通股1,289,223,9
股份。 49股,无其他种类股份。
二、《监事会议事规则》修改情况:
修改前条款 修改后条款
第九条 会议召开方式 第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。 监事会会议原则上以现场方式召
紧急情况下,监事会会议可以通讯方 开。在保障监事充分表达意见的前提下,
式进行表决,但监事会召集人(会议主持 经召集人(主持人)、提议人同意,监事
人)应当向与会监事说明具体的紧急情 会会议可以通过视频、电话、传真或者
况。在通讯表决时,监事应当将其对审议 电子邮件等通讯方式召开。监事会会议
事项的书面意见和投票意向签字确认。监 也可以采取现场与其他方式同时进行的
事不应当只写明投票意见而不表达其书 方式召开。
面意见或者投票理由。 在通讯表决时,监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确
认后发送至公司。
修改后的《公司章程》、《监事会议事规则》内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2019年11月)》、《监事会议事规则(2019年11月)》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十八日
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