证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-065
华致酒行连锁管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）于2019年11月28日15：00时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦8层会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事彭宇清先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份315,165,957股，占上市公司总股份的75.6159％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份312,599,800股，占上市公司总股份的75.0002％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,566,157股，占上市公司总股份的0.6157％。
中小股东的出席总体情况如下：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份18,165,957股，占上市公司总股份的4.3585％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,599,800股，占上市公司总股份的3.7428％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,566,157股，占上市公司总股份的0.6157％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意23,565,957股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,165,957股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司已回避表决。
本议案获得通过。
2.《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 315,165,757 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,165,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 315,165,957 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,165,957股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。本议案获得通过。
相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市金杜律师事务所关于华致酒行连锁管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2019年11月29日
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