证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号:2019-129
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、 会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月28日下午15:00
（2）网络投票时间：2019年11月27日至11月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月28日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月28日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共7名，代表具有表决权的股份数262,979,774股，占公司股份总数711,253,110股的比例为36.9741%；其中，中小股东及股东代表1名，代表具有表决权的股份数636,090股，占公司股份总数711,253,110股的比例为0.0894%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3名，代表具有表决权的股份数1,233,742股，占公司股份总数711,253,110股的比例为0.1735%；其中，中小股东3名，代表具有表决权的股份数1,233,742股，占公司股份总数711,253,110股的比例为0.1735%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 10 名，代表具有表决权的股份数264,213,516股，占公司股份总数711,253,110股的比例为37.1476%；其中，中小股东及股东代表4名，代表具有表决权的股份数1,869,832股，占公司股份总数711,253,110股的比例为0.2629%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意264,211,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9994%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意264,211,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9994%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意264,211,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9994%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于修订<独立董事津贴办法>的议案》。
总表决情况：
同意264,211,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9994%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,868,132股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9091%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意264,211,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9994%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,868,132股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9091%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制选举第七届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举赵福君先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
（2）选举栗军先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
（3）选举施瑞丰先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
（4）选举邱安超先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
7、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本议案采用累积投票制选举第七届董事会独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举戴金平女士为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
（2）选举王元京先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
（3）选举李岳军先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
8、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。本议案采用累积投票制选举第七届监事会非职工代表监事成员，表决结果如下：
（1）选举王劲岩女士为第七届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
（2）选举蒋硕先生为第七届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。
中小股东总表决情况：
同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2019年11月29日
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