证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-104
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。现将本次更换会计师事务所情况公告如下：
一、关于更换会计师事务所的情况说明
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
成立日期：2011年07月18日
执行事务合伙人：胡少先
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
简介：天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。拥有36年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。拥有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户5000余家。事务所注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门、广东、湖南、湖北、四川、云南、新疆设有分所，并在香港、台湾、新加坡、美国、比利时、德国等国家或地区设有成员所或联系所。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解、调查，同意聘任天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、经公司独立董事事前审核认为：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求，本次更换会计师事务所事项符合《公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
3、独立董事对该事项发表独立意见如下：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货等相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。本次更换会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意更换天健会计师事务所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2019年11月28日
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