新疆准东石油技术股份有限公司
XINJ IANG ZHUNDONG PETR O TECH C O., LT D证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-104
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第六届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月26日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十三次会议（临时）于2019年11月28日以通讯方式（电话会议）召开。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司副董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
公司2019年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项已经公司第六届董事会第九次会议（临时）、2019年第四次临时股东大会审议通过。根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192532号）的要求，现对本次发行数量区间进行调整，具体情况如下：
调整前：
“（五）发行数量
本次非公开发行A股股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前总股本的 20%，即不超过 47,835,475 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终的发行数量。
若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。如公司在董事会决议日至发行日期间公司发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行数量将根据中国证监会有关规则进行相应调整。本次
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发行数量依上述方式相应调整，调整后的认购数量计算结果按舍去小数点后的数值取整。”
调整后：
“（五）发行数量
本次非公开发行A股股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前总股本的20%，不超过47,835,475股（含本数）、不低于200,000股（含本数）。在该范围内，甲方董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终的发行数量。若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。如公司在董事会决议日至发行日期间公司发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行数量将根据中国证监会有关规则进行相应调整。本次发行数量依上述方式相应调整，调整后的认购数量计算结果按舍去小数点后的数值取整。”
除上述变化外，本次非公开发行方案的其他内容保持不变。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见 2019年11月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的董事4名：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事李岩、朱谷佳、袁立科回避表决。
二、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
本次非公开发行预案修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
标题 增加“（修订稿）”
封面
时间“二〇一九年七月” 修订为“二〇一九年十一月”
特别提示 特别提示 四、增加“不低于200,000股（含本数）”
七、增加“不低于200,000股（含本数）”
释义 释义 本20次0,0发00行股、（本含次本非数公）”开发行：增加“不低于
法定代表人：增加“注：2019年11月18日，
第一节 本次非公开发行股票方 公司董事会收到公司董事长孙德安先生的书面
案概要 一、上市公司基本情况 门辞职委报员告会，委员其辞职务去自董辞事、职报董告事长送达及董董事事会会时各生专
效；其法定代表人履职期限至工商登记变更完
成为准。”
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五、发行方案概要 （五）增加“不低于200,000股（含本数）”
（九）增加“不低于200,000股（含本数）”
“本次非公开发行股票相关事项已经公司第六
届董事会第九次会议（临时）审议通过”修改
为“本次非公开发行股票相关事项已经公司第
八、本次发行的审批情况 六届董事会第九次会议（临时）和2019年第四
次临时股东大会审议通过”，删除尚需履行批准
程序中的“1、公司股东大会审议通过本次非公
开发行方案”，序号依次调整。
根据有关事项进展情况，在原内容：“经2019
年 4 月 23 日公司第六届董事会第六次会议及
2019年5月16日公司2018年度股东大会审议
七、本发行预案披露前24个月发行 通10,过00，0同万意元向。”燕后润增投加资：增“公加司借实款际人分民别币于不超20过19
第二节 发行对象基本情况 对象及其控股股东、实际控制人与 年11月8日、2019年11月14日、2019年11
公司之间的重大交易情况 月22日向燕润投资借款人民币9,000万元、500
万元、500万元。2019年11月14日、2019年
11月22日，公司按照合同约定分别如期归还了
上述2018年11月600万元和700万元两笔借
款的本金及利息。”
题目 修改为：第三节 附生效条件的股份认购协议及
补充协议的内容摘要
第三节 附生效条件的股份认购 原内容调整为“一、附生效条件的股份认购协
协议议的内容摘要 议的内容摘要”，序号进行相应修改
内容
增加“二、附生效条件的股份认购协议之补充
协议的内容摘要”相关内容
第四节 董事会关于本次募集资 二、本次募集资金投资项目的必要 在“2、助力公司优化资本结构，降低财务风险，
金使用的可行性分析 性和可行性分析 3增0强日”抗风的险数能据力”所列表格中增加“2019年9月
一、本次发行后上市公司业务及资
第五节 董事会关于本次发行对 产是否存在整合计划，公司章程等 在（四）对公司股东结构的影响中增加“不低
公司影响的讨论与分析 是否进行调整，预计股东结构、高 于200,000股（含本数）”
管人员结构、业务结构的变动情况
落款时间 二零一九年七月四日 修订为“二零一九年十一月二十九日”
《新疆准东石油技术股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》刊载于2019年11月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见 2019年11月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的董事4名：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事李岩、朱谷佳、袁立科回避表决。
三、审议通过了《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议>的议案》
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具体内容详见公司于2019年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与本次非公开发行对象签署附生效条件之股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-106）。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见 2019年11月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的董事4名：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事李岩、朱谷佳、袁立科回避表决。
特此公告。
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董事会
2019年11月29日
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