股票代码:600614 900907 股票简称:*ST鹏起*ST鹏起B 公告编号:临2018-146
鹏起科技发展股份有限公司
关于公司董事会聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月,鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)时任董事会秘书朱晓军先生因个人原因辞去公司董事会秘书之职,朱晓军先生辞职后分别由公司时任董事长张朋起先生、公司总经理宋雪云女士、董事长侯林先生代行董事会秘书之职。详见公司于2019年4月8日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:临2019—041)、2019年7月9日披露的《关于宋雪云女士代行公司董事会秘书职责的公告》(公告编号:临2019—087)、2019年10月8日披露的《关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告》(公告编号:临2019—128)。
经公司董事会提名委员会2019年第三次会议提名,公司于2018年11月28日以现场加通讯的方式召开公司第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会聘任刘玉女士为董事会秘书,刘玉女士已取得董事会秘书资格,任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了独立意见,并同意聘任。
截至本公告日,刘玉女士未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
公司新任董事会秘书刘玉女士联系方式如下:
电话:021-35080130
传真:021-35080120
电子邮箱:pqkj600614@163.com
地址:上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司
2019年11月29日
附:刘玉女士简历
刘玉,女,1973年9月28日出生,研究生学历。1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管,1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心,2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部,2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监,2008年11月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司董事会秘书,2008年10月至今任万方
城镇投资发展股份有限公司董事。
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