*ST猛狮：关于聘任会计师事务所的公告

    证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-141
    
    广东猛狮新能源科技股份有限公司
    
    关于聘任会计师事务所的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2019年度审计机构，相关情况公告如下：
    
    一、拟聘会计师事务所的基本情况
    
    1、公司名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
    
    2、统一社会信用代码：91110108061301173Y
    
    3、类型：特殊普通合伙企业
    
    4、主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
    
    5、执行事务合伙人：郝树平
    
    6、成立日期：2013年1月18日
    
    7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    8、资质：中审亚太具有证券、期货相关业务执业资格，符合上市公司审计业务的资格要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
    
    二、聘任会计师事务所履行的程序
    
    1、公司董事会审计委员会事前对中审亚太的资质进行了审查，认为其符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此向董事会提议聘请中审亚太所为公司2019年度审计机构。
    
    2、公司于2019年11月28日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太为公司2019年度审计机构，独立董事事前认可了本次聘任会计师事务所事项，并对本事项发表了明确的同意意见。
    
    3、本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    
    三、独立董事的事前认可意见和独立意见
    
    （一）事前认可意见
    
    公司已就《关于聘任会计师事务所的议案》涉及的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经核查，我们认为中审亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。我们同意聘任中审亚太为公司2019年度审计机构，并将上述事项提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。
    
    （二）独立意见
    
    中审亚太具有证券、期货相关业务执业资格证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    广东猛狮新能源科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年十一月二十八日

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